May 04, 2024
પશ્ચિમ બંગાળ (West Bengal)ની રાજધાની કોલકાતા (Kolkata)ના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ(Chartered Accountant) પાસેથી 8.15 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી છે. જાસૂસી વિભાગના એન્ટી-બેંક ફ્રોડ વિભાગે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની કારમાંથી બે કરોડ રૂપિયાથી વધુની રોકડ રિકવર કરી હતી. આ પછી કોલકાતા પોલીસે હાવડાના શિવપુરમાં સીએ શૈલેષ પાંડેના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા. આવાસ પર દરોડા દરમિયાન 5.95 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી હતી. હાલ કોલકાતા પોલીસે શૈલેષ અને તેના ભાઈ અરવિંદ પાંડે વિરુદ્ધ લુક આઉટ નોટિસ જારી કરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, સીએ શૈલેષ પાંડેના બે બેંક ખાતામાં 20 કરોડ રૂપિયા પણ જમા થયા હતા. આ ખાતાઓને પણ જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. કોલકાતા પોલીસ શૈલેષ પાંડેની શોધખોળ કરી રહી છે. તે ફરાર હોવાનું કહેવાય છે. કોલકાતા પોલીસના ડિટેક્ટીવ ડિપાર્ટમેન્ટના એન્ટી-બેંક ફ્રોડ વિભાગે 15 ઓક્ટોબરની મધ્યરાત્રિએ હાવડામાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન 2 કરોડ 20 લાખ 50 હજાર રૂપિયા રોકડા મળી આવ્યા હતા. આ રિકવરી એક કારમાંથી થઈ છે. આ પછી પોલીસ હાવડાના શિવપુરમાં શૈલેષ પાંડેના ફ્લેટ પર પહોંચી.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ફ્લેટને તાળું હતું. પોલીસની એન્ટી બેંક ફ્રોડ વિભાગની ટીમે દરવાજો તોડીને ફ્લેટમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે મોટી રકમની રોકડ સાથે હીરા, સોના-ચાંદીના દાગીના પણ મળી આવ્યા હતા. શૈલેષ પાંડેના ઘરેથી 5.95 કરોડની રોકડ મળી આવી હતી. કોલકાતા પોલીસે શૈલેષ પાંડેની કાર અને ઘરમાંથી 8.15 કરોડ રૂપિયા રોકડા અને ઘરેણાં જપ્ત કર્યા છે. કોલકાતા પોલીસે આ મામલે કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસ હવે મુખ્ય આરોપી શૈલેષ પાંડેની ધરપકડ માટે સંભવિત સ્થળો પર દરોડા પાડી રહી છે.
Trending News
કેનેરા બેંકની ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી:
સૂત્રોનું માનીએ તો કોલકાતા પોલીસે કેનેરા બેંક દ્વારા નોંધાવેલી ફરિયાદના આધારે આ કાર્યવાહી કરી છે. સૂત્રોનો દાવો છે કે કેનેરા બેંકના ખાતામાં શંકાસ્પદ વ્યવહારો જોયા બાદ બેંક પ્રશાસને તેના પર નજર રાખવાનું શરૂ કર્યું હતું. કેનેરા બેંકના અધિકારીઓએ કોલકાતાના લાલબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના આધારે કોલકાતા પોલીસના ડિટેક્ટીવ વિભાગની એન્ટી બેંક ફ્રોડ યુનિટે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી. જ્યારે આરોપીની કારની તલાશી લેવામાં આવી ત્યારે તેમાંથી 2 કરોડ 20 લાખ રૂપિયા રોકડા સાથે હીરા અને અન્ય રત્નો મળી આવ્યા હતા.
ઘણી જગ્યાએ શોધ ચાલુ છે:
કોલકાતા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અન્ય ઘણી જગ્યાએ સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. કોલકાતા પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગુનાહિત કાવતરા હેઠળ શૈલેષ પાંડે અને અન્ય આરોપીઓએ બનાવટી દસ્તાવેજોની મદદથી કેનેરા બેંકની નરેન્દ્રપુર શાખામાં 16 સ્ટ્રેન્ડ રોડ કોલકાતા 700001ના સરનામે બે કંપનીઓના નામે ખાતું ખોલાવ્યું હતું અને મોટા વ્યવહારો કર્યા હતા. જ્યારે ભંડોળના પ્રવાહની તપાસ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે ઘણા ખાતાઓ મળી આવ્યા હતા. કેટલાક પ્રારંભિક વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ સંબંધિત ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમોના બહાને કેનેરા બેંકના આ ખાતાઓમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
બે ખાતામાં 20 કરોડ:
કોલકાતા પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં બે બેંક ખાતાઓમાં લગભગ 20 કરોડ રૂપિયાની રકમ મળી આવી છે જેને બ્લોક કરી શકાય છે. કોલકાતા પોલીસે ફરાર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શૈલેષ પાંડે અને તેના ભાઈ અરવિંદ પાંડે વિરુદ્ધ લુક આઉટ નોટિસ જારી કરી છે. કોલકાતા પોલીસે આરોપીના ફ્લેટમાંથી બે લેપટોપ, એક ટેબલેટ અને અનેક ઈલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ જપ્ત કર્યા છે.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ ત્રિશુલ ન્યૂઝ Trishul News સાથે. અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક કરો અને ફોન પર અપડેટ્સ મેળવતા રહો. વોટ્સેપ પર સમાચાર મેળવવા અહીં ક્લિક કરીને Hi લખી મેસેજ કરો.
