November 17, 2024
પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડ (PNB Scam) કેસમાં આરોપી ફરાર નીરવ મોદી (Nirav Modi) નો સાવકા ભાઈ નેહલ મોદી (Nehal Modi) હવે છેતરપિંડીના આરોપોમાં ફસાયેલા છે. નેહલ મોદી પર યુએસની જથ્થાબંધ ડાયમંડ વેચનાર કંપની એલએલડી સાથે 1 મિલિયન ડોલરથી વધુની છેતરપિંડીનો આરોપ છે. મોદીને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ‘ફર્સ્ટ ડિગ્રીમાં મોટી ચોરી’ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે જેણે મેનહટનમાં એલએલડી કંપની પાસેથી 2.6 મિલિયનથી વધુના હીરા લીધા હતા. મોદી વિરુદ્ધ કેસ લડી રહેલા મેનહટન ડિસ્ટ્રિક્ટના એટર્નીએ કહ્યું, “હીરા કાયમ માટે છે પરંતુ છેતરપિંડીની આ યોજના કાયમ ટકશે નહીં. હવે નેહલ મોદીને ન્યૂયોર્કની સુપ્રીમ કોર્ટમાં ટ્રાયલનો સામનો કરવો પડશે.
જણાવી દઈએ કે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની અરજી પર એક વિશેષ અદાલતે હીરા ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદીને પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી બે અબજ યુએસ ડોલરની છેતરપિંડીના કેસમાં ફરાર આર્થિક ગુનેગાર ગણાવી હતી. નવા ફ્યુજિટિવ ઇકોનોમિક અપરાધી અધિનિયમ હેઠળ વિજય માલ્યાને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરાયા પછી નીરવ મોદી બીજા ઉદ્યોગપતિ છે. આ કૃત્ય ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં અમલમાં આવ્યું હતું.
મોદી અંગે જિલ્લા વકીલના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, નેહલ મોદીએ 2015 માં એલએલડી ડાયમંડ યુએસએનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેમણે ખોટી રીતે રજૂ થવા માટે એલએલડી ડાયમંડ યુએસએથી 6 2.6 મિલિયનના હીરા લીધા. કાર્યવાહીમાં જણાવ્યું હતું કે માર્ચ 2015 માં, મોદીએ પ્રથમ કંપનીને લગભગ 8,00,000 ડોલરના હીરા આપવા કહ્યું હતું અને દાવો કર્યો હતો કે તેઓ તેમને કોસ્ટકો હોલસેલ કોર્પોરેશન નામની કંપનીને સંભવિત વેચાણ માટે બતાવશે. કોસ્ટકો એ એક સાંકળ છે જે સભ્યો તરીકે જોડાતા ગ્રાહકોને ઓછા ભાવે હીરા વેચે છે. ત્યારે મોદીએ દાવો કર્યો હતો કે કોસ્ટકો હીરા ખરીદવા માટે સંમત થઈ ગયો છે અને એલએલડીએ તેને 90 દિવસની અંદર ચૂકવવાનું કહ્યું હતું.
Trending News
આ પછી, કોસ્ટકોએ તે હીરા ટૂંકા ગાળાની લોન માટે બીજી કંપનીને આપી દીધા. આ પછી, ફરીથી એલએલડીમાંથી વધુ હીરા લેવામાં આવ્યા. આ સમય દરમિયાન એલએલડીને થોડી ચુકવણી કરવામાં આવી હતી પરંતુ તે હીરાની માત્રા કરતા ઘણી ઓછી હતી. પાછળથી, એલએલડીને સંપૂર્ણ છેતરપિંડીની જાણ થઈ ત્યાં સુધીમાં મોદીએ તેના બધા હીરાના પૈસા વેચીને ખર્ચ કરી દીધા હતા. આ પછી, એલએલડીએ મેનહટનમાં પ્રોસીક્યુટરની ઓફિસમાં ફરિયાદ નોંધાવી.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ ત્રિશુલ ન્યૂઝ Trishul News સાથે. લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ તમારા ફોન પર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો ત્રિશુલ ન્યુઝની એન્ડ્રોઇડ એપ મોબાઇલ એપ્લિકેશન. અથવા Google Play Store માં જઈને Trishul News સર્ચ પણ કરી શકો છો. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trishul.news અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક કરો અને ફોન પર અપડેટ્સ મેળવતા રહો. અમારા ટેલીગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાઈને મેળવો તમામ અપડેટ: https://t.me/trishulnews ગુગલ ન્યુઝમાં ફોલો કરો: http://bit.ly/TrishulNewsOnGoogle