May 07, 2024
સીબીઆઈએ એબીજી શિપયાર્ડ અને તેમના ડિરેક્ટરો પર 28 બેંકો સાથે રૂ. 22,842 કરોડનું કૌભાંડ કરવાનો આરોપ મુકવામાં આવ્યો છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશનનું કહેવું છે કે, એબીજી શિપયાર્ડ અને તેમના ડિરેક્ટર્સ ઋષિ અગ્રવાલ, સંથાનમ મુથુસ્વામી અને અશ્વિની અગ્રવાલ વિરુદ્ધ ₹ 22,842 કરોડની 28 બેંકોની છેતરપિંડી કરવા બદલ કેસ દાખલ કર્યો છે. ABG શિપયાર્ડ લિમિટેડ એ ABG ગ્રૂપની મુખ્ય કંપની છે જે શિપબિલ્ડીંગ અને જહાજના સમારકામ સાથે સંકળાયેલી છે. ગુજરાતમાં દહેજ અને સુરતમાં શિપયાર્ડ આવેલા છે.
ABG શિપયાર્ડ અને તેની ફ્લેગશિપ કંપની જહાજોના નિર્માણ અને સમારકામના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી છે. શિપયાર્ડ ગુજરાતમાં દહેજ અને સુરત ખાતે આવેલા છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદ મુજબ, કંપનીએ બેંકના ₹2,925 કરોડ, ICICI બેંકના ₹7,089 કરોડ, IDBI બેન્કના ₹3,634 કરોડ, બેન્ક ઓફ બરોડાના ₹1,614 કરોડ, PNBને ₹1,244 અને IOB પાસેથી રૂ. 1228 કરોડ બાકી છે. સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે, ભંડોળનો ઉપયોગ બેંકો દ્વારા જે હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો હતો તે સિવાયના હેતુઓ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
18 જાન્યુઆરી, 2019ના રોજ સબમિટ કરવામાં આવેલ અર્નેસ્ટ એન્ડ યંગના ફોરેન્સિક રિપોર્ટનું ઓડિટ (એપ્રિલ 2012 થી જુલાઈ 2017) દર્શાવે છે કે આરોપીઓએ કાવતરું ઘડ્યું અને નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યા, અનિયમિતતાઓ અને ગુનાહિત કાવતરું કર્યું. CBI દ્વારા નોંધાયેલી FIRમાં આ વાત કહેવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે આ છેતરપિંડી ભંડોળના ડાયવર્ઝન, નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને બેંક ભંડોળના ખર્ચે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરોએ હવે આ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. આ પહેલા હીરા વેપારી નીરવ મોદી(Nirav Modi) દ્વારા પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB Bank Fraud) સાથે 14 હજાર કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો મામલો ખૂબ જ ચર્ચામાં આવ્યો હતો. નીરવ મોદીની દેશ અને વિદેશમાં પણ ઘણી સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે. તેને લંડનથી ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવાના પ્રયાસો પણ ચાલુ છે. તે જ સમયે, વિજય માલ્યા (Vijay Mallya) પર લગભગ 9 હજાર કરોડ રૂપિયાની બેંક ફ્રોડનો મામલો પણ ચર્ચામાં છે. તેને ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવાની કવાયત અંતિમ તબક્કામાં છે.
Trending News
બેંકે સૌપ્રથમ 8 નવેમ્બર, 2019ના રોજ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના પર સીબીઆઈએ 12 માર્ચ, 2020ના રોજ કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ માંગી હતી. બેંકે તે વર્ષે ઓગસ્ટમાં નવી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. દોઢ વર્ષથી વધુ સમય સુધી “તપાસ” કર્યા પછી, સીબીઆઈએ 7 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ એફઆઈઆર દાખલ કરતી ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરી. કંપનીને 28 બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી ધિરાણ સુવિધાઓ મંજૂર કરવામાં આવી હતી જેમાં SBI નું ₹2468.51 કરોડનું એક્સપોઝર હતું, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું.
“મેસર્સ અર્ન્સ્ટ એન્ડ યંગ એલપી દ્વારા એપ્રિલ 2012 થી જુલાઈ 2017 ના સમયગાળા માટે 18.01.2019 ના રોજ સબમિટ કરાયેલ ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ સાથે મળીને ભંડોળનું વિનિમય, ગેરઉપયોગ અને ગુનાહિત ભંગ સહિતની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરી છે. અને બેંક દ્વારા જે હેતુ માટે ભંડોળ બહાર પાડવામાં આવે છે તે હેતુ સિવાયના અન્ય હેતુઓ માટે”, સીબીઆઈએ તેની એફઆઈઆરમાં આક્ષેપ કર્યો હતો.
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે છેતરપિંડી “બેંકના ભંડોળના ખર્ચે ગેરકાયદેસર રીતે મેળવવા” ના ઉદ્દેશ્ય સાથે ભંડોળના ડાયવર્ઝન, ગેરઉપયોગ અને વિશ્વાસના ગુનાહિત ભંગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે છેતરપિંડી એપ્રિલ 2012 અને જુલાઈ 2017 વચ્ચે થઈ હતી, એમ તેણે ઉમેર્યું હતું.
“મેસર્સ અર્ન્સ્ટ એન્ડ યંગ એલપી દ્વારા એપ્રિલ 2012 થી જુલાઈ 2017 ના સમયગાળા માટે 18.01.2019 ના રોજ સબમિટ કરાયેલ ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપીઓએ સાથે મળીને ભંડોળનું વિનિમય, ગેરઉપયોગ અને ગુનાહિત ભંગ સહિતની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરી છે. અને બેંક દ્વારા જે હેતુ માટે ભંડોળ બહાર પાડવામાં આવે છે તે હેતુ સિવાયના અન્ય હેતુઓ માટે”, સીબીઆઈએ તેની એફઆઈઆરમાં આક્ષેપ કર્યો હતો.
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે છેતરપિંડી “બેંકના ભંડોળના ખર્ચે ગેરકાયદેસર રીતે મેળવવા” ના ઉદ્દેશ્ય સાથે ભંડોળના ડાયવર્ઝન, ગેરઉપયોગ અને વિશ્વાસના ગુનાહિત ભંગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે છેતરપિંડી એપ્રિલ 2012 અને જુલાઈ 2017 વચ્ચે થઈ હતી, એમ તેણે ઉમેર્યું હતું.
“વૈશ્વિક કટોકટીએ કોમોડિટીની માંગ અને કિંમતોમાં ઘટાડો અને કાર્ગો માંગમાં અનુગામી ઘટાડાને કારણે શિપિંગ ઉદ્યોગને અસર કરી છે. થોડા જહાજો માટેના કરારો રદ થવાથી ઇન્વેન્ટરીનો ઢગલો થયો છે. આના પરિણામે કાર્યકારી મૂડીની તંગી થઈ છે અને ઓપરેટિંગ સાયકલમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો, જેના કારણે તરલતાની સમસ્યા અને નાણાકીય સમસ્યા વધી. 2015માં પણ ઉદ્યોગ મંદીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હોવાથી વાણિજ્યિક જહાજોની કોઈ માંગ નહોતી. વધુમાં, 2015માં કોઈ નવા સંરક્ષણ ઓર્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યા ન હતા. સીડીઆરમાં દર્શાવેલ સીમાચિહ્નો હાંસલ કરવા કંપનીને ખૂબ જ મુશ્કેલ લાગી રહી હતી. આમ, કંપની નિયત તારીખે વ્યાજ અને હપ્તાઓની સેવા કરવામાં અસમર્થ હતી,” CBI FIR માં જણાવ્યું હતું.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ ત્રિશુલ ન્યૂઝ Trishul News સાથે. અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક કરો અને ફોન પર અપડેટ્સ મેળવતા રહો. વોટ્સેપ પર સમાચાર મેળવવા અહીં ક્લિક કરીને Hi લખી મેસેજ કરો.
