September 20, 2024
ઇડીએ ડોકીપ ટેકનોલોજીસ પ્રા.લિ.ના 2 બેંક ખાતાઓનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું, કે ગયા વર્ષે આ ખાતામાં 1,268 કરોડન જમા થયા હતા, જેમાંથી 300 કરોડ રૂપિયા પેટીએમ પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા જમા કરવામાં આવ્યા હતા અને 600 કરોડ રૂપિયા પેટીએમ ગેટવે દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવ્યાં હતાં.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ(ઇડી)એ ભારતમાં કાર્યરત ચાઇનીઝ કંપનીઓને અને એચએસબીસી બેંકના ચાર ખાતા ફ્રીજ કર્યા છે. આ ખાતાઓમાં 46.96 કરોડ જમા થયા છે. આ કંપનીઓ પર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો પણ આરોપ છે.
કાર્યવાહી પહેલા, આ કંપનીઓ પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કંપનીઓ ઓનલાઇન જુગારની એપ્લિકેશન ચલાવી રહી હતી. ઇડીએ દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, મુંબઇ અને પુણેમાં 15 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, ત્યારબાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત તપાસ એજન્સીએ આ કંપનીઓની નોંધણી કચેરીઓ, ડિરેક્ટર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સની કચેરીઓ પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા. આ જુગારની અરજીઓ ભારતની બહારથી હોસ્ટ કરવામાં આવી હતી.
Trending News
46.96 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે
આ કાર્યવાહીમાં ઇડીએ 17 હાર્ડ ડિસ્ક, 5 લેપટોપ, ફોન, વાંધાજનક દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા, જ્યારે 4 બેંક ખાતામાં 46.96 કરોડ રૂપિયા જમા કરાઈ હતી. ઇડીએ હવે હૈદરાબાદ પોલીસની ફરિયાદના આધારે ચાઇનીઝ કંપની ડોકિપ ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને લિંકન ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી છે.
પેટીએમ પેમેન્ટ ગેટવેનો ઉપયોગ
તપાસ એજન્સીનો દાવો છે કે આ ખાતાઓમાંથી 120 કરોડની ગેરકાયદેસર ચુકવણી કરવામાં આવી હતી. ઇડીએ કહ્યું કે આવા નાણાકીય વ્યવહારો મોટા પાયે મળ્યા છે, જેનો કોઈ આધાર નથી. આ લેવડદેવડ ભારતીય કંપનીઓ સાથે રહી છે જે ઓનલાઇન ચાઇનીઝ ડેટિંગ એપ્લિકેશનો ચલાવે છે. ઇડીને શંકા છે કે આ કંપનીઓ હવાલાના વ્યવસાયમાં પણ સામેલ છે. હવે ઇડી ઓનલાઇન વેલેટ કંપનીઓ અને એચએસબીસી પાસેથી આ વિશેની માહિતી એકઠી કરી રહી છે.
ચીની બનાવટી કંપનીઓ બનાવતી હતી…
તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે કેટલાક ભારતીય ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની મદદથી ચીનના નાગરિકોએ ઘણી ભારતીય કંપનીઓની રચના કરી હતી. આ કંપનીઓમાં પ્રથમ ડમી ભારતીય ડિરેક્ટર તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ નોંધાયેલા હતા. થોડા દિવસો પછી આ ચીની નાગરિકો ભારત આવ્યા અને આ કંપનીઓના ડિરેક્ટરશીપને તેમના હાથમાં લીધા હતા.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ ત્રિશુલ ન્યૂઝ Trishul News સાથે. લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ તમારા ફોન પર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો ત્રિશુલ ન્યુઝની એન્ડ્રોઇડ એપ મોબાઇલ એપ્લિકેશન. અથવા Google Play Store માં જઈને Trishul News સર્ચ પણ કરી શકો છો. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trishul.news અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક કરો અને ફોન પર અપડેટ્સ મેળવતા રહો. અમારા ટેલીગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાઈને મેળવો તમામ અપડેટ: https://t.me/trishulnews