October 09, 2024
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ નાણાંની લોન્ડરીંગના આરોપમાં બે ચીનના નાગરિકોની ધરપકડ કરી છે. તેમના નામ ચાર્લી પેંગ અને કાર્ટર લી છે. આ બંને ચીની નાગરિકો દિલ્હીમાં રહેતા હતા, ચીની કંપનીઓ માટે મોટો હવાલા રેકેટ ચલાવતા હતા અને ભારત સરકારને કરોડોની આવક થાય છે. ગયા વર્ષે પણ આવકવેરા વિભાગે ચાર્લી પેંગના સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ પછી દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે પણ ચાર્લી પેંગ પર એફઆઈઆર નોંધી છે.
તમને જણાવી દઈએ કે, ED એ ચાર્લી સામે ઓગસ્ટમાં જ મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો હતો, આટલા લાંબા સમયથી ઇડી ચાર્લી પેંગના તમામ શંકાસ્પદ વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી હતી. તપાસમાં એવું પણ બહાર આવ્યું હતું કે, ચાર્લી પેંગ માત્ર ભારતના હવાલાના વ્યવસાયમાં જ સામેલ ન હતો, પરંતુ તે તિબેટી ધર્મના ગુરુ દલાઈ લામાની પણ જાસૂસી કરતો હતો.
ચાર્લી પેંગ બનાવટી કંપનીઓ બનાવીને હવાલા નેટવર્ક ચલાવી રહી હતી. ચાર્લીએ પરમ સ્પ્રિંગ પ્લાઝા, સેક્ટર 59 ગોલ્ફ કોર્સ રોડ, સાયબર સિટી ગુરુગ્રામ, દિલ્હી એનસીઆરના સરનામે ઇન્વિન લોજિસ્ટિક્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની નોંધણી કરાવી હતી. પરંતુ પ્લાઝાના મેનેજરના જણાવ્યા મુજબ, અહીં કોઈ ચીની કંપની ન હતી.
Trending News
આવી જ રીતે ચાર્લી શેલ અનેક નકલી સરનામાં દ્વારા નાણાંની લેવડદેવડ દ્વારા કંપનીઓને સંચાલિત કરી રહી હતી. તપાસ એજન્સીઓએ ચાર્લીને દિલ્હી અને ગુરુગ્રામના તમામ સરનામાં વિશે પૂછપરછ પણ કરી છે, જેના આધારે તેણે પોતાનું આધારકાર્ડ બનાવ્યું અને તેની નકલી કંપનીઓ ભારતમાં નોંધણી કરી. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ચાર્લી પેન્ગે હવાલા દ્વારા જે પૈસા મંગાવ્યા હતા તે તિબેટવાસીઓને આપવામાં આવી હતી અને એવી શંકા છે કે તેનો ઉપયોગ જાસૂસીમાં કરવામાં આવ્યો હતો.
દિલ્હી પોલીસના વિશેષ સેલના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આવકવેરા વિભાગે તેમને લગભગ 2 ડઝન તિબેટિયનોના નામ આપ્યા છે, જેમાં જાણવા મળ્યું છે કે, કેટલાક લોકો દિલ્હીના છે અને બાકીના દક્ષિણ ભારતમાં રહે છે. ચાર્લી પેંગે આ સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું છે.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ ત્રિશુલ ન્યૂઝ Trishul News સાથે. લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ તમારા ફોન પર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો ત્રિશુલ ન્યુઝની એન્ડ્રોઇડ એપ મોબાઇલ એપ્લિકેશન. અથવા Google Play Store માં જઈને Trishul News સર્ચ પણ કરી શકો છો. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trishul.news અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક કરો અને ફોન પર અપડેટ્સ મેળવતા રહો. અમારા ટેલીગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાઈને મેળવો તમામ અપડેટ: https://t.me/trishulnews ગુગલ ન્યુઝમાં ફોલો કરો: http://bit.ly/TrishulNewsOnGoogle