November 24, 2024
સ્વિસ બેંકોમાં ખાતા ધરાવતા ભારતીયો વિશેની માહિતી ભારત સરકાર પાસે આવવા માંડી છે. ભારતને આ મહિને સ્વિસ ખાતાઓથી સંબંધિત કેટલીક માહિતી મળી છે. સરકાર આ માહિતીનો અભ્યાસ કરી રહી છે જેથી વિદેશમાં નાણાં ખોટી રીતે રાખનારા સામે કાર્યવાહી થઈ શકે, જોકે સ્વિટ્ઝરલેન્ડની સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીમાં ઘણા ખાતા છે, જે કાર્યવાહીના ડરથી બંધ થઈ ગયા છે.
આ લિસ્ટમાં એનઆરઆઈ અને ઉદ્યોગપતિના ખાતા છે.
Trending News
જો કે, ગુપ્તતાની સ્થિતિ પર, બેંક અધિકારીઓ અને નિયમનકારી સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડથી મળેલી માહિતી મુખ્યત્વે ઉદ્યોગપતિ અને એનઆરઆઈને લગતી છે. આ એનઆરઆઈ દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયન દેશો, અમેરિકા, બ્રિટન, કેટલાક આફ્રિકન દેશો અને દક્ષિણ અમેરિકન દેશોમાં ધંધો કરી રહ્યા છે.
બેંક અધિકારીઓનું માનવું છે કે,સ્વિસ બેંક ખાતાઓ સામે ખૂબ જ ગુપ્ત માનવામાં આવતા વૈશ્વિક કાર્યવાહીની શરૂઆતથી, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ ખાતાઓમાંથી નાણાંની મોટી ઉપાડ કરવામાં આવી છે. ઘણા ખાતા પણ બંધ કરાયા હતા.
ક્રેડિટ- ડેબિટ ની પૂરી જાણકારી:
જો કે, સ્વીઝરલેન્ડ દ્વારા ભારતને સુપરત કરવામાં આવેલી માહિતીમાં એટલી બધી માહિતી છે કે જે લોકો અહીં પૈસા રાખે છે તેમની સામે એક મજબૂત કેસ તૈયાર કરી શકાય છે. સ્વિસ સરકારે દરેક ખાતામાં થયેલા વ્યવહારોની સંપૂર્ણ વિગતો આપી છે, જે એક દિવસથી 2018 માં સક્રિય છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર,આ ખાતાઓમાં અપ્રગટ સંપત્તિ ધરાવતા લોકો સામે નક્કર કેસની તૈયારી કરવામાં આ ડેટા ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે તે સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય સંપત્તિઓમાં રોકાણથી થતી થાપણો, સ્થાનાંતરણો અને કમાણીની સંપૂર્ણ વિગતો આપે છે.
100 ખાતા બંધ કરાયા છે:
સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની સરકાર પાસે પણ તે 100 ખાતાઓ વિશે માહિતી છે, જેને આશંકા છે કે તેઓ 2018 પહેલાં બંધ થઈ ગયા છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની સરકાર અગાઉના કરાર હેઠળ ભારતને આ ખાતાઓની જાણકારી આપવા જઈ રહી છે. ભારતીય અધિકારીઓએ આ ખાતા ધારકો સામે કરચોરીના પુરાવા સ્વિસ અધિકારીઓને સોંપી દીધા હતા. જેમના એકાઉન્ટ્સ આમાં સામેલ છે તે ઓટો પાર્ટ્સ, કેમિકલ, ટેક્સટાઇલ, રીઅલ એસ્ટેટ, ડાયમંડ અને રત્ન અને સ્ટીલના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે.
રાજકીય લિંક્સ પર એક ખાસ નજર:
નિયમનકારી સંસ્થાઓએ કહ્યું છે કે તે ખાતાઓની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જેમની રાજકીય કડીઓ બહાર આવી છે. તમને જણાવી દઇએ કે ગયા મહિને સ્વિસ અધિકારીઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ ભારતની મુલાકાતે હતું. આ સમય દરમિયાન, કર અને કરચોરી સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
માહિતી ત્રણ કેટેગરીમાં:
સ્વિસ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુખ્યત્વે ત્રણ કેટેગરીમાં છે. આ કેટેગરીઝ છે – એકાઉન્ટ ધારકની ઓળખ, એકાઉન્ટ નંબર અને નાણાકીય વ્યવહારો. જ્યાં સુધી ખાતાધારકની ઓળખની વાત છે, તેમાં ખાતાધારકનું નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ, કર ઓળખ નંબર શામેલ હશે, જ્યારે ખાતા નંબરમાં બેંક ખાતા ઉપરાંત બેન્કિંગ સંસ્થાના નામનો પણ ઉલ્લેખ કર
વામાં આવશે.
નાણાકીય માહિતીમાં વ્યાજ, ડિવિડન્ડ અને અન્ય આવક, વીમા પોલિસીનો લાભ, એકાઉન્ટ બેલેન્સ અને સંપત્તિ વેચવાની આવકનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે. અમને જણાવી દઈએ કે સ્વિટ્ઝર્લન્ડ ભારત સાથે લાંબા કાનૂની દાવ પછી આ માહિતી શેર કરવા સંમત થઈ ગયું છે.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ ત્રિશુલ ન્યૂઝ Trishul News સાથે.
લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ તમારા ફોન પર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો ત્રિશુલ ન્યુઝની એન્ડ્રોઇડ એપ મોબાઇલ એપ્લિકેશન. અથવા Google Play Store માં જઈને Trishul News સર્ચ પણ કરી શકો છો.
તમે અમને વૉટસએપ, ટેલિગ્રામ, ફેસબુક, ટ્વીટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુ ટ્યુબ પર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.